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2023-05-11
证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-030
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(相关资料图)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二
期四路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 77.9477
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
案
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
提示、填补措施及相关主体承诺风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
度及提供相应担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 311,864,100 99.9963 11,500 0.0037 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 306,768,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 96,100 89.3122 11,500 10.6878 0 0.0000
其中:市值
通股股东 200 1.7094 11,500 98.2906 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 95,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向不特定对象 ,100 0
发行可转换公
司债券条件的
议案
的种类 ,100 0
,100 0
行价格 ,100 0
,100 0
,100 0
方式 ,100 0
,100 0
定及其调整 ,100 0
修正条款 ,100 0
方式 ,100 0
,100 0
,100 0
股利的归属 ,100 0
行对象 ,100 0
的安排 ,100 0
议相关事项 ,100 0
用途 ,100 0
,100 0
,100 0
,100 0
债方案的有效 ,100 0
期
年度向不特定 ,100 0
对象发行可转
换公司债券预
案的议案
特定对象发行 ,100 0
可转换公司债
券论证分析报
告的议案
特定对象发行 ,100 0
可转换公司债
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
募集资金使用 ,100 0
情况的专项报
告的议案
特定对象发行 ,100 0
可转换公司债
券摊薄即期回
报的风险提示、
填补措施及相
关主体承诺风
险提示及采取
填补措施和相
关主体承诺的
议案
葫芦娃药业集 ,100 0
团股份有限公
司可转换公司
债券持有人会
议规则》的议案
三年 ,100 0
（2023-2025
年）股东分红回
报规划的议案
大会授权董事 ,100 0
会全权办理本
次向不特定对
象发行可转换
公司债券相关
事宜的议案
年度利润分配 ,100 0
预案的议案
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
年度董事薪酬 8,100 0
方案的议案
年度监事薪酬 ,100 0
方案的议案
公司和孙公司 ,100 0
向金融机构申
请 2023 年度综
合授信额度及
提供相应担保
额度预计的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
理人）所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：赵耀、付雄师
贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
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